文章导读:震撼业界的BitMEX案再有新进展。《彭博社》报导指出,BitMEX共同创办人狄洛已在昨日自英国前往美国接受法院传讯,但庭上仍拒绝认罪,并缴纳
震撼业界的BitMEX案再有新进展。《彭博社》报导指出,BitMEX共同创办人狄洛已在昨日自英国前往美国接受法院传讯,但庭上仍拒绝认罪,并缴纳了2,000万美元的巨额保释金,现已获准返回英国待审。
BitMEX是创立于2014年的老牌加密货币衍生品交易所,因提供超高杠杆而背上赌场骂名,始终争议不断。
去年起,BitMEX就接连因涉洗钱、非法经营、藏匿不法所得等多项指控而遭到法院起诉,CFTC及DOJ更接连在十、十一月对BitMEX高层发出通缉令。
根据《彭博社》报导,除通缉令发出后第一时间便遭到拘捕的BitMEX技术长里德外,因英国公民身分而行动受限的共同创办人狄洛,已在联邦调查局、海关、边境管制机关等机构协商下,自英国飞往美国,并于周一在纽约接受远端审讯。
听证会上,狄洛仍辩称其无罪,并最终以2,000万美元的保释金获释;依据保释条款,他被允许返回英国。狄洛的发言人米勒(Rachel Miller )向《彭博社》表示,狄洛欲在法院上证明自己的清白。
米勒说道:“指控毫无根据,只是彰显了美国当局的越权行为,而这个越权管辖毫无道理可言。”
两名被告仍在逃
CFTC于去年时月指控BitMEX前执行长海耶斯(Arthur Hayes)在内等上述3人藐视《银行保密法》。依据《银行保密法》,金融机构需为金额超过10,000美元的交易提交报告,以防堵洗钱等犯罪活动。
自通缉令发出以来,BitMEX前执行长海耶斯依旧身处新加坡。据三月报导,海耶斯正与美国助理检察官讨论4月入境夏威夷投案的可能性。另一方面,遭DOJ起诉的业务发展主管德怀尔(Greg Dwyer)则身处百慕达,他拒绝投案,故美国当局正寻求将其引渡回国。
不过,BitMEX虽官司缠身,但在主要高层集体请辞后仍维持正常营运,且交易活动即便一度下降,仍是相当活跃。据CoinMarketCap数据显示,BitMEX交易量在衍生品交易所排名中位列第8,过去24小时内交易额达66亿美元。
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