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火币研究院:90天内Tether要为管辖权和USDT属性定性找出有利论点

更新时间:2022-10-08 14:48

文章导读:7月30日,被业内认为关乎USDT发展命运的听证会落下帷幕,但业内并未等到盖棺定论的最终裁决。在听取各方观点后,法官经过10分钟思考,认为

7月30日,被业内认为关乎USDT发展命运的听证会落下帷幕,但业内并未等到“盖棺定论”的最终裁决。在听取各方观点后,法官经过10分钟思考,认为当日无法作出裁决,需要更仔细考虑。随后美国纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准延期90天,纽约总检察长办公室(NYAG)仍可继续调查Bitfinex。

对于这一听证结果,根据火币研究院观点,90天的缓冲期,会让USDT短期市场担忧有所缓解,但长期担忧仍未消弭,管辖权和USDT属性问题或将成为90天后USDT胜局关键。在这90天内,检方会加强调查,对于Tether方来说,为管辖权和USDT属性定性找出有利的论点是当务之急,同时加强USDT的审计并提高其透明度也刻不容缓。

双方论战绕过了最受关注问题

时间回拨至2019 年 4 月 25 日,纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc 以及 Bitfinex告上法庭。在长达23页的起诉书中,检方控告两者涉嫌多项重大违规,并进一步推测Tether涉嫌挪用USDT准备金帮Bitfinex补足亏空。检方同时认为,Bitfinex和Tether在利用其市场地位对投资者进行持续性的欺诈。如果调查的结果属实,Bitfinex和Tether不仅可能面临高额罚款,甚至有可能被判停止运营。

“巨额罚款”加上“可能被判停止运营”,是近期业内担心USDT或将暴雷的根本原因。实际上,业内关于对USDT的质疑由来已久。USDT的发行机制是美元资产抵押发行模式,每个USDT对应1美元,资金托管在Noble银行等第三方机构,但该银行并没有相关托管牌照,且USDT发行方Tether公司缺乏足够的审计,因为这些资金的所有权属于Tether。在这样的机制下,谁也无法确定目前USDT的流通量是否有等额的美元备用金。

这样潜在的资产虚增问题,是检方控告的“利用其市场地位对投资者进行持续性的欺诈”。更严重的是,在当前USDT在币圈被公认币币交易的价格就是1美元,如果真实价值直接缩水,必然会给市场面带来不良影响。

本以为,这次听证会能够对USDT几大质疑问题给出具体结论,但从被告方和检方的论战过程来看,似乎绕过了最被关注的问题焦点。

管辖权和USDT的属性定性成论战焦点

火币研究院认为,本次听证会主要值得关注的问题的是管辖权问题和USDT的属性定位问题。

一、管辖权问题。Tether方观点是iFinex根据其服务条款不向纽约客户提供服务,因此纽约检方无管辖权,并且希望不要将Tether和iFinex集团合并讨论;而NYAG关心的焦点则在于iFinex集团高管在纽约开展虚拟货币交易。火币研究院认为,因为iFinex集团和Tether管理层有一定重合度,所以才会产生这样合并讨论的问题。如果Tether公司能和iFinex集团有良好的切割和隔离,那么无论iFinex以及旗下交易所高管、员工是否在纽约提供过“擦边球式”的虚拟货币服务,Tether和USDT的本身的压力都会减小很多,这甚至可能成为胜局关键因素。

二、USDT的属性定性问题。Tether方声称USDT既不是商品、证券,也不是货币,因此不应该受到马丁法案的限制。火币研究院认为,因为各国对稳定币的监管方式尚未定论,如果是纯法币抵押,则稳定币属性会偏向货币。如果抵押的法币用于投资债券,或者直接采用债券抵押,则稳定币属性会偏向证券。考虑到USDT的抵押方式,那么USDT实际上是偏向货币属性的,这一点对Tether不利。

可以理解被告方的辩护出发点来,假如纽约检方对Tether的母公司iFinex无管辖权,那么也就不具备控告资格,进而所控告的一切事项皆不成立;另外,Tether方声称“USDT既不是商品、证券,也不是货币”的说辞同样是为了让控告本身失去法律依据。

对于广大USDT持有者来说,他们渴望USDT变得真正透明、合规。但这次听证会只是揭开了USDT问题的冰山一角,可能还未触及潜藏在冰层之下的问题实质。希望90天之后,业内最为关注的问题答案能够真正浮出水面。

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